Австралийский VIP Punter столкнулся с обвинениями в мошенничестве

Один из самых крупных игроков в Квинсленде был обвинен полицией в одном из самых серьезных дел мошенничества, связанного с азартными играми, в Австралии .

Согласно утверждениям, Пол Джон Монтгомери незаконно присвоил более 10 миллионов австралийских долларов с банковских счетов RDS, строительной фирмы, за десятилетний период с 2007 по 2017 год . 55-летний мужчина был обвинен в использовании ряда банковских счетов для перевода денег из семейного бизнеса, в котором он работал, на свои личные счета.

13 августа он столкнулся с одним обвинением в мошенничестве в магистратском суде Брисбена. Как пояснил на пресс-конференции старший детектив-констебль Джона Шилтона, г-ну Монтгомери будут предъявлены обвинения в том, что он использовал украденные средства для финансирования своей игровой деятельности , а также для оплаты личных и жизненных расходов, включая покупку недвижимости. Детектив Шилтон также отметил, что обвиняемый предположительно играл в азартные игры с «несколькими» букмекерскими компаниями .

Первоначально г-н Монтгомери работал в RDS в 2004 году. В то время он был другом семьи Гурни, которая руководила компанией с 1969 года.

После слушания в магистратском суде Брисбена ответчик был освобожден под залог. Ожидается, что он вернется в суд 7 сентября.

По имеющимся данным, ответчик был клиентом с VIP-статусом у нескольких операторов ставок, которые также предлагали ему различные стимулы и формы корпоративной благодарности, чтобы он продолжал играть. Некоторые из специальных бонусов, полученных г-ном Монтгомери от игорных компаний, включали дорогие билеты на игры и гонки State of Origin.

Операторы азартных игр, причастные к азартным играм г-на Монтгомери, также могут быть расследованы

Клиенты высокого уровня, которых также называют VIP-клиентами, обычно вносят наибольший вклад в прибыль сектора ставок., и эта тенденция наблюдается не только в Австралии. Например, регулирующий орган Великобритании в сфере азартных игр выявил, что VIP-игроки генерируют более 80% депозитов одной из крупнейших игорных компаний, и в то же время такие игроки составляют только 2% от общей клиентской базы оператора.

Что касается дела австралийского игрока-хайроллера, Адам Беннетт, активный детектив-инспектор, объяснил, что существует вероятность того, что операторы азартных игр, участвовавшие в транзакциях , и их роль в этом деле также может стать предметом расследования . Он поделился, что следователи проверяют, куда попали украденные деньги и куда они должны были попасть.

Когда он узнал, что г-н Монтгомери, бывший генеральный директор RDS, был арестован и столкнулся с обвинениями в мошенничестве, один из членов семьи, владеющих и управляющих компанией, Уэйн Герни, сказал, что он почувствовал облегчение. Он поделился, что три года назад, в 2017 году, RDS наняла бухгалтера-криминалиста, и его проверки в компании обнаружили необъяснимые и неожиданные несоответствия .

Г-н Герни рассказал местным СМИ, что он и его четыре брата пережили несколько трудных лет, но их бизнес нормализуется.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *